ચેન્નાઈ લોટરી કિંગ સેન્ટિયાગો માર્ટિન વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગની તપાસના ભાગરૂપે EDએ ગુરુવારે કેટલાક રાજ્યોમાં દરોડા પાડ્યા હતા. માર્ટિનનું નામ ચૂંટણી બોન્ડ દ્વારા રાજકીય પક્ષોને 1,300 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું મહત્તમ દાન આપવામાં આવ્યું હતું.
મદ્રાસ હાઈકોર્ટે તાજેતરમાં EDને તેની સામે તપાસ આગળ વધારવાની પરવાનગી આપ્યા બાદ માર્ટિનના પરિસર પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. અગાઉ તમિલનાડુ પોલીસે તેની અને અન્ય કેટલાક લોકો સામેની એફઆઈઆર બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો અને નીચલી અદાલતે પોલીસની આ અપીલ સ્વીકારી હતી.
20 જગ્યાઓમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા
સૂત્રોએ જણાવ્યું કે માર્ટિન, તેના જમાઈ આધવ અર્જુન અને સહયોગીઓ સાથે જોડાયેલા ઓછામાં ઓછા 20 જગ્યાઓ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. જે સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા તેમાં ચેન્નાઈ, કોઈમ્બતુર, ફરીદાબાદ, લુધિયાણા અને કોલકાતાનો સમાવેશ થાય છે. આ દરોડો તેના વેપારી સામ્રાજ્ય સામે વ્યાપક કાર્યવાહીના ભાગરૂપે કરવામાં આવ્યો હતો. ED એ લોટરી છેતરપિંડી અને લોટરી ટિકિટોના ગેરકાયદેસર વેચાણ માટે માર્ટિન અને તેના બિઝનેસ નેટવર્ક સામે નવીનતમ કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે બહુવિધ પોલીસ એફઆઈઆરની નોંધ લીધી છે.
એજન્સીએ ગયા વર્ષે કેરળમાં રાજ્યની લોટરીઓના છેતરપિંડીથી સિક્કિમ સરકારને રૂ. 900 કરોડથી વધુના નુકસાન સાથે સંબંધિત કેસમાં માર્ટિન સામે આશરે રૂ. 457 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. સિક્કિમ લોટરીના મુખ્ય વિતરક માર્ટિનની કંપની ફ્યુચર ગેમિંગ સોલ્યુશન્સ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ છે. ED 2019 થી તમિલનાડુમાં લોટરી કિંગ તરીકે ઓળખાતા માર્ટિનની તપાસ કરી રહી છે.
મદ્રાસ હાઈકોર્ટે ગયા મહિને માર્ટિન અને તેના સહયોગીઓ સામે EDના કેસને ચાલુ રાખવા અને ટ્રાયલ કોર્ટના આદેશને બાજુ પર રાખવાની મંજૂરી આપી હતી. ટ્રાયલ કોર્ટે માર્ટિનના ચેન્નાઈના ઘરેથી બિનહિસાબી રૂ. 7.2 કરોડની જપ્તી સંબંધિત કેસમાં ચેન્નાઈ પોલીસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા દાખલ કરાયેલ ક્લોઝર રિપોર્ટને સ્વીકારી લીધો હતો.
માર્ટિન સેન્ટિયાગો વિરોધ પક્ષો પ્રત્યે દયાળુ છે
જોકે માર્ટિનની કંપની ફ્યુચર ગેમિંગે દેશના લગભગ દરેક મોટા રાજકીય પક્ષોને દાન આપ્યું હતું, પરંતુ વિરોધ પક્ષો પર તેની ખાસ નજર હતી. કંપનીએ એપ્રિલ 2019 અને જાન્યુઆરી 2022 વચ્ચે બોન્ડ દ્વારા વિવિધ રાજકીય પક્ષોને કુલ રૂ. 1,368 કરોડની રકમ પૂરી પાડી હતી. તેણે તૃણમૂલ કોંગ્રેસને સૌથી વધુ 542 કરોડ રૂપિયાનું દાન આપ્યું હતું.
ડીએમકે બીજા ક્રમે છે, જેને કંપનીએ રૂ. 503 કરોડ આપ્યા હતા. તેણે દેશના બે સૌથી મોટા રાજકીય પક્ષો ભાજપ અને કોંગ્રેસને અનુક્રમે માત્ર રૂ. 100 કરોડ અને રૂ. 50 કરોડ આપ્યા હતા.
