એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ હરિશંકર તિબ્રેવાલ સાથે જોડાયેલા ગેન્સોલ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ (GEL) માં હિસ્સો જપ્ત કર્યો છે. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં ફાઇલ કરાયેલ કંપનીના નવીનતમ શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન અનુસાર, ED રાયપુર ઝોનલ ઓફિસે Gensol ના 5,20,063 શેર અથવા 1.37 ટકા હિસ્સો જપ્ત કર્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે હરિશંકર ટિબ્રેવાલ મહાદેવ બેટિંગ એપ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તપાસ હેઠળ છે. તાજેતરમાં, ED એ જણાવ્યું હતું કે મની લોન્ડરિંગ કેસ મહાદેવ બેટિંગ એપની વ્યાપક તપાસનો એક ભાગ છે. ટિબ્રેવાલ પર આરોપ છે કે તેણે ભારત અને વિદેશમાં કાર્યરત ઘણી કંપનીઓ દ્વારા સૂરજ ચોખાણી સહિત મધ્યસ્થીઓનો ઉપયોગ કરીને ગેરકાયદેસર કમાણી કરી હતી.
ED એ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે મહાદેવ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ગયા અઠવાડિયે નવા દરોડામાં 573 કરોડ રૂપિયાની સિક્યોરિટીઝ, બોન્ડ્સ અને ડીમેટ એકાઉન્ટ્સ જપ્ત કર્યા છે. EDના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ અને તેની સાથે સંકળાયેલા સિન્ડિકેટ દ્વારા ગુનામાંથી મળેલી રકમ દેશની બહાર લઈ જવામાં આવી હતી અને બાદમાં ફોરેન પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ (FPI) ના નામે ભારતીય શેરબજારમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ મામલો ક્યારે હેડલાઇન્સમાં આવ્યો?
મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ કેસ થોડા વર્ષો પહેલા હેડલાઇન્સમાં આવ્યો હતો જ્યારે એજન્સીએ દાવો કર્યો હતો કે છત્તીસગઢના ઘણા રાજકારણીઓ અને અમલદારો આ એપ સાથે જોડાયેલા ગેરકાયદેસર કામગીરી અને ત્યારબાદના નાણાકીય વ્યવહારોમાં કથિત રીતે સામેલ હતા. એપના બે મુખ્ય પ્રમોટર, સૌરભ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલ, છત્તીસગઢના છે. આ કેસમાં ED પહેલાથી જ દરોડા પાડી ચૂકી છે.
અત્યાર સુધીમાં કેટલી કાર્યવાહી?
તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય રોકાણકારોને છેતરવાના ઇરાદાથી ચોક્કસ નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (SME) ક્ષેત્રની સિક્યોરિટીઝમાં કૃત્રિમ ભાવમાં વધઘટ સર્જવા માટે ચોક્કસ કંપનીઓમાં ભંડોળનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. ED એ આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 13 લોકોની ધરપકડ કરી છે અને 74 આરોપીઓ સામે પાંચ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. તેણે ૩,૦૦૨ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ પણ જપ્ત કરી છે અથવા જપ્ત કરી છે. ED અનુસાર, આ કેસમાં ગુનાની અંદાજિત રકમ લગભગ 6,000 કરોડ રૂપિયા છે.
